Registrierungspflicht für GwG-Verpflichtete ab 01.01.2024

Für Verpflichtete nach § 2 Geldwäschegesetz (GwG) besteht unabhängig von der Abgabe einer Verdachtsmeldung ab dem 01.01.2024 gemäß § 45 Abs. 1 GwG i.V.m. § 59 Abs. 6 GwG eine Pflicht zur Registrierung im elektronischen Meldeportal „goAML Web“ (Anti-Money Laundering System) der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen FIU (Financial Intelligence Unit). Jeder Verpflichtete hat sich – unabhängig von einer ggf. bereits vorhandenen Registrierung der Organisation – separat zu registrieren. Ab 2025 ist diese Pflicht auch bußgeldbewehrt.

Weitere Informationen finden sich auf der Seite des Zolls (FIU) und der dort verlinkten Seite zum Meldeportal „goAML“ der FIU. Die RAK Berlin hat in einer News ebenfalls darüber informiert.

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